Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить предпринимателя по инн

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 18.12.2020

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • — Описание Юр лица
  • — Деятельность и коды ОКВЭД
  • — Адрес и местонахождения
  • — Контактная информация
  • — Реквизиты для договора
  • — Подача на ликвидацию
  • — Краткий отчет о финансах
  • — Данные о задолженностях по ФССП
  • — Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • — Информация об учредителях
  • — Бенефициары и правоприемники
  • — Связанные лица (аффилированность)
  • — Данные о кол-ве лицензий
  • — Проверка на банкротство
  • — Структура компании
  • — История изменений
  • — Реестр дисквалифицированных лиц
  • — Массовость адреса
  • — и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.

Проверка ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте

ИНН юридического лица и ИП

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами:

ИНН физического лица без статуса ИП

Проверка ИНН

Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

  • На каком основании Справочная Служба Юридических Лиц предоставляет выписки?
  • Из реестров каких стран могут быть предоставлены выписки?
  • Как можно оплатить получение выписок из реестров?
  • Все вопросы
  • Проверка ИНН
  • Проверка ОГРН
  • Проверка паспортов граждан РФ

Реестры Европы

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

Читать еще:  Какой зазор на датчике коленвала ваз

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Сведения предоставляются в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ

Дата регистрации:
Статус организации:
Количество учредителей:
Основной вид экономической деятельности:
Юридический адрес:

Выписка из ЕГРЮЛ (18.12.2020)

Скачать выписку из ЕГРЮЛ
Выписка формируется в режиме реального времени по данным ФНС РФ:
  • ФИО гендиректора
  • Список учредителей
  • Управляющая компания
  • Регистрация в ПФР, ФСС, ФОМС
  • Состояние компании
  • Лицензии
  • Представительства
  • Виды деятельности
  • Уставный капитал
  • Филиалы
  • Записи в ЕГРЮЛ
  • Выданные свидетельства
Дата регистрации:
Основной вид экономической деятельности:
ОГРНИП:
ИНН:
Cтатус индивидуального предпринимателя:

Выписка из ЕГРИП (18.12.2020)

Скачать выписку из ЕГРИП
Структура выписки:
  • Основные сведения об ИП
  • Регистрационные данные
  • Свидетельства
  • Гражданство
  • Документ о дееспособности
  • Виды деятельности
  • Постановка на учет ФНС
  • Регистрация в ПФ РФ
  • Регистрация в ФСС, ФОМС
  • Лицензии
  • Записи в ЕГРИП
Платный доступ

Для получения полного доступа ко всем разделам отчета необходимо оплатить подписку:

Платеж производится на сайте НКО «Яндекс.Деньги»
Аккаунт активируется автоматически.

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Должная осмотрительность: примеры сервисов для проверки контрагентов

Проверка контрагента — важнейший момент перед заключением сделки. Чтобы получить необходимую информацию о компании, приходится прибегать к различным средствам: онлайн-ресурсам со свободным доступом и специализированным сервисам.

Минимум два фактора, которые делают данную процедуру необходимой. Они же отвечают на следующие вопросы: почему проверка контрагентов выгодна налоговой и почему она выгодна для организации, которая планирует воспользоваться услугами контрагента?

Чтобы обозначить первый фактор, нужно пояснить один момент. Дело в том, что предприятия на ОСНО законным путём могут уменьшать выплачиваемые налоги: вычитать налог на добавленную стоимость при покупке товаров или услуг у поставщиков, а также уменьшать за счёт учтённых расходов налог на прибыль. Это называется налоговой выгодой.

ФНС может заподозрить, что ради налоговой выгоды организация заключает сделки только на бумаге, тогда как в реальности никаких сделок нет. Это происходит, когда организация работает с фирмами-однодневками. И если партнёр действительно окажется фирмой, которая ничего не продаёт и не покупает, а существует только для выведения денег через свои счёта, вас накажут.

Второй фактор — недобросовестность контрагента. Суть таких фирм — мошенничество и уклонение от налогов. По мнению ФНС и судов, организациям следует проверять партнёров, чтобы выявлять мошенников и не заключать с ними сделок. То есть, проявлять «должную осмотрительность». Такого термина нет ни в одном нормативном акте, однако он упоминается в судебных решениях, письмах и требованиях налоговых органов.

О сервисах для проверки контрагентов

Условно сервисы для проверки контрагентов можно разделить на бесплатные и платные. Бесплатные сервисы — это отдельные онлайн-ресурсы, каждый из которых обладает конкретной функцией. Например, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве можно посмотреть, не является ли контрагент банкротом. В большинстве случае таких сайтов достаточно, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Читать еще:  Выкройка и пошив авточехла для автомобильных сидений собственноручно

Платные варианты отличаются друг от друга наборами функций и стоимостью тарифов.

Бесплатные

В список основных бесплатных ресурсов, которые помогут проверить контрагентов, входят сервисы государственных ведомств.

Сайт ФНС . Ресурс позволяет проверить себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Для этого на сайте реализованы следующие службы:

  • Сервис «Проверка контрагента» — позволяет проверить факт регистрации ИП или юридического лица в ЕГРН.
  • Сервис по проверке адресов массовой регистрации — для проверки юридического адреса партнёра и получения списка массовых адресов в выбранном регионе.
  • Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц — с его помощью можно выяснить, входит ли партнёр в список лиц, которые по решению суда не имеют права быть руководителем или учредителем организации (ИП).
  • Единый реестр субъектов МСП — для поиска потенциального партнёра в реестре достаточно указать ИНН, ОГРН, ОГРНИП или ФИО. Результат выдачи можно скачать в виде справки в формате pdf.
  • Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — в нём отражается основная информация о регистрации (дата, место постановки на учёт и другое). Если о партнёре сведений нет, значит, он не зарегистрирован.

Картотека Арбитражных дел . На сайте можно проверить, участвовал ли будущий контрагент в судебных разбирательствах. Нужно обратить внимание на дела, в которых потенциальный партнёр выступал в качестве ответчика. При наличии у него большого количества судебных разбирательств, особенно по взысканию долгов, заключать сделку не стоит.

Банк данных исполнительных производств . Через базу судебных приставов можно проверить, есть ли у юрлица или ИП предъявленные к взысканию долги. Вряд ли вы заходите иметь дело с контрагентом, который проиграл спор в суде и не платит по долгам.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве . Если потенциальный партнёр окажется в перечне, лучше отказаться от сделки с ним. Сотрудничество с контрагентом-банкротом не принесёт ничего хорошего.

Сайт Федеральной службы статистики . Позволяет получить бухотчетность интересующей организации. Для этого необходимо пройти в соответствующий раздел сайта , указать в полях реквизиты и дату отчётности.

Сервис для проверки паспорта . Действительность документа можно установить по серии и номеру. Очевидно, что не стоит работать с организаций, у руководителя которой недействительный паспорт. Также можно проверить и представителей контрагента.

Сервис проверки доверенности представителя . При работе с представителем следует сразу запросить от него доверенность на полномочия действовать от имени организации. Проверить её содержание и действительность можно, указав в соответствующих полях формы номер и дату доверенности, а также ФИО нотариуса.

«ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» . База данных этого сервиса формируется за счёт ИП и юрлиц, которые сами указывают в специальных карточках информацию о себе и своих организациях. С одной стороны, это удобно тем, что можно бесплатно получить различные сведения: от финансовой отчётности до судебных дел. С другой — по многим предпринимателям и организациям мало данных.

Платные

Тем, кому часто приходится работать с новыми контрагентами, собирать сведения о потенциальном партнёре через бесплатные ресурсы будет неудобно. В этом случае больше подойдут платные аналоги. На примере «Астрал.СКРИН » рассмотрим особенности и преимущества платных сервисов.

Основное назначение «Астрал.СКРИН» — проверка контрагентов на предмет благонадёжности . Благодаря сервису, пользователь может получить доступ к информации об организациях, зарегистрированных на территории РФ. Сведения берутся из официальных источников.

«Астрал.СКРИН» реализован на той же платформе, что и система электронной отчётности «Астрал Отчёт 5.0». При этом сервис работает как самостоятельно, так и в связке с «Астрал Отчётом».

  • Предназначен не только для проверки потенциального партнёра на благонадёжность, но и для оценки его финансовой состоятельности.
  • Данные берутся из проверенных источников, таких как ФНС, Федеральное казначейство, ГМЦ Росстата, ЕФРСБ, газет «Коммерсантъ» и «Российская газета» (в них публикуются сообщения о банкротствах).
  • Для поиска контрагента используется практически любой параметр: ИНН, ОГРН, название компании или ФИО директора (учредителя).
  • Базовая версия включает весь набор опций — за дополнительные функции не нужно доплачивать отдельно.
  • экспресс-оценка благонадёжности;
  • отслеживание важных событий, касающихся контрагента: арбитражные дела, банкротство, смену собственников и другая важная информация;
  • получение обзоров рынка, предприятий, отрасли;
  • получение данных из реестра государственных контрактов и информации по закупкам;
  • получение и анализ бухотчетности любой компании, зарегистрированной на территории РФ;
  • запрос и формирование выписок ЕГРЮЛ/ЕГРИП по любому контрагенту, который зарегистрирован и действует на территории РФ;
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • наличие демонстрационного режима.

Сервис подойдёт крупному бизнесу, субъектам МСП, юридическим организациям. Стоимость годовой подписки — 6 тысяч рублей.

Таким образом, пользователь платных сервисов может не только получить всю необходимую информацию в один клик, но и оценить благонадёжность контрагента, а также проанализировать полученные сведения благодаря дополнительным функциям.

Проверка ИП по ИНН, фамилии и другим данным, что можно узнать

При заключении соглашений о сотрудничестве с новым контрагентов в лице индивидуального предпринимателя целесообразно проверить его благонадежность. Это позволяет сделать выводы о перспективах совместной работы, а также избежать всевозможных неприятностей. Сегодня существует целый ряд возможностей проверить ИП, не прилагая существенных усилий.

  • Где можно выполнить проверку ИП
  • В отделении налоговой службы
  • На сайте ИФНС
  • Другие онлайн-сервисы
  • По каким данным выполняют поиск
  • По ИНН
  • По фамилии
  • По ОГРНИП
  • Что можно узнать об индивидуальном предпринимателе
  • Как проверить существование ИП
  • Для чего выполняют поиск
  • Проверка контрагента

Где можно выполнить проверку ИП

Проверка ИП проводится в основном с двумя целями: в целях минимизации налоговых или кредитно-финансовых рисков. В первом случае данные о благонадежности делового партнера позволяют снизить вероятность предъявления претензий в плане обоснованности вычетов по НДС, а также расходов, сокращающих налогооблагаемую базу за счет налогов на прибыль. Во втором речь идет о легальности работы бизнесмена.

В отделении налоговой службы

В ИФНС можно запросить сведения о наличии у ИП задолженностей по налоговым выплатам и получить выписку из ЕГРИП. Для этого необходимо лично обратиться в подразделение налоговой службы и предоставить требуемую документацию, а также квитанцию об уплате пошлин. Потребуются паспортные реквизиты и ИНН.

Размер госпошлины составляет 200 рублей. Запрашиваемая информация предоставляется на бумажном носителе.

На сайте ИФНС

Определить статус ИП и получить определенные данные о его деятельности значительно проще через веб-сайт ФНС. Здесь представлено сразу 13 сервисов, предназначенных для проверки контрагента. Они позволяют получить информацию о:

  • Сведениях, содержащихся в государственном реестре ЕГРИП.
  • Задолженности по налогам
  • Прохождении предпринимателем официальной процедуры регистрации
  • Прекращении деятельности.

В ЕГРИП заносятся сведения обо всех гражданах, которых зарегистрировали в качестве ИП. Эти данные хранятся даже после ликвидации. Каждый бизнесмен обязан своевременно сообщать обо всех изменениях, чтобы данные в реестре своевременно корректировались. Соответственно, здесь можно получить актуальную информацию.

Другие онлайн-сервисы

Проверить ИП по ИНН и другим данным можно с помощью нескольких специализированных сервисов:

  • На веб-ресурсе службы приставов можно пробить вопрос о существовании в отношении бизнесмена исполнительного производства. На сайте ФСCП нужно указать регион, в котором ИП или ЮЛ поставлены на учет. Допускается проведение проверки по региону, где находится имущество контрагента. Кроме того, вводится ФИО предпринимателя.
  • На интернет-сайте Арбитражного суда есть возможность получить сведения о судебных разбирательствах, проходящих с участием контрагента. Для этого требуется ИНН, ОГРН и ФИО. Данные предоставляются из соответствующей картотеки.
  • Единый реестр данных, содержащий информацию о деятельность юридических лиц и ИП, предоставляет сведения о наличии процедуры банкротства в отношении предпринимателя, о чистых активах и кодах ОКВЭД.
  • Реестр недобросовестных поставщиков содержит список неблагонадежных предпринимателей, являвшихся поставщиками продукции для муниципальных либо государственных нужд. Для проверки указывается ИНН.
  • Подразделение по вопросам Миграции выдает информацию о подлинности и действительности паспортных реквизитов ИП.
Читать еще:  Почему машина не держит дорогу

При получении информации в любой из перечисленных баз, желательно сохранять полученные данные в виде скриншотов. Впоследствии это поможет подтвердить, что перед началом сотрудничества с контрагентом проводилась его проверка.

По каким данным выполняют поиск

Найти ИП и проверить информацию о нем можно разными способами. Но в любом случае потребуются некоторые исходные данные, которые указываются в запросах или вводятся в соответствующие поля онлайн-сервисов. Чаще всего речь идет об ИНН, фамилии и ОГРНИП.

По ИНН

Данные, содержащиеся в ЕГРИП, не являются засекреченными. Получить сведения вправе любое заинтересованное лицо, но посторонним людям не предоставляют информацию о паспортных реквизитах ИП, номере банковского счета. Не получится узнать адрес ИП.

Чтобы проверить ИП по ИНН на сайте налоговиков, нужно:

  1. Выбрать раздел «Риски для бизнеса».
  2. В верхнем поле выбрать ИП.
  3. В поле поиска подобрать вариант по известным данным (ИНН, ОГРН, ФИО, регион).
  4. Ввести 12-значный номер ИНН.
  5. Ввести цифры, указанные на картинке.
  6. Нажать «Найти».

По такому же принципу можно проверить юр лицо, но в этом случае нужно указывать наименование организации.

Если предприниматель числится в ЕГРИП, система выдаст соответствующий документ в формате PDF, доступный для скачивания.

По фамилии

Когда поиск ИП на интернет-ресурсе ФНС осуществлялся по фамилии и региону проживания, в выдаче будут присутствовать все однофамильцы. В перечне бизнесменов следует выбрать интересующее лицо и нажать на его ФИО. После этого начнется загрузка документа на компьютер.

По фамилии индивидуального предпринимателя возможно получить информацию и на других сайтах. Но чаще всего к этим данным придется добавить еще дополнительные сведения, в основном это касается ИНН. Проверка ИП по фамилии осуществляется на ресурсе ФССП. А еще по фамилии бизнесмена можно найти в интернете отзывы клиентов о его работе.

По ОГРНИП

При регистрации предпринимателю присваивается не только ИНН, но еще и ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер ИП. В этом идентификаторе зашифрованы важные данные о его владельце. Номер уникален и не может принадлежать двум коммерсантам одновременно.

Если внимательно посмотреть на ОГРНИП, уже из самого номера можно получить некоторые данные:

  • Первая цифра 3 означает, что номер действительно принадлежит индивидуальному предпринимателю.
  • Далее идут две цифры, означающие год внесения регистрационной записи об ИП в реестр.
  • Следующие две цифры – это код субъекта России, определенный законодательством.
  • Еще две цифры указывают на номер межрайонного налогового подразделения, вносившего запись о регистрации.
  • Семь следующих цифр соответствуют номеру записи в ЕГРИП за конкретный год.
  • Последняя цифра является контрольной. Если разделить первые 14 цифр ОГРНИП на 13, получится остаток, который должен совпадать с последней цифрой номера. Если это не так, ОГРНИП недействителен.

По ОГРНИП возможно получить выписку из ЕГРИП в бумажном варианте за 200 рублей или в электронном через веб-сайт ФНС бесплатно. За 400 рублей документ выдается в срочном режиме, в остальных случаях его подготовка занимает 5 рабочих дней.

Что можно узнать об индивидуальном предпринимателе

В выписке, полученной через официальный интернет-ресурс ФНС, указываются следующие данные:

  • ФИО предпринимателя.
  • ИНН, ОГРНИП.
  • Регистрационные сведения.
  • Основные и дополнительные виды деятельности.
  • Информация о постановке на налоговый учет.
  • Сведения о внесенных изменениях.
  • Данные о банкротстве или процессе ликвидации.

Кроме того, указывается место ведения деятельности бизнесменом, данные о документе, подтверждающем поступление информации и госреестр, перечень полученных лицензий.

Как проверить существование ИП

В реальном существовании конкретного ИП возможно убедиться при помощи веб-ресурса ФНС. Существующий предприниматель – это физлицо, проходившее соответствующую регистрацию в установленном порядке. Если регистрационная процедура пройдена, это будет отражено в документе, полученном от налоговиков на бумаге либо в электронном формате. Второй вариант – выписка из ЕГРИП.

Можно провести проверку по ИНН бизнесмена. В номере зашифрованы сведения о:

  • регионе выдачи (первые две цифры);
  • местном подразделении ФНС (следующие две цифры);
  • номере налоговой записи (шесть цифр).

Две последние цифры являются контрольными, по ним возможно проверить достоверность номера. Делается это по специальной формуле.

Для чего выполняют поиск

Проверять ИП необходимо, чтобы вычислить недобросовестного бизнесмена среди потенциальных партнеров. Отсутствие такой проверки существенно увеличивает риски для бизнеса. Изучение данных о предпринимателе позволяет избежать:

  • задержек оплаты за товары и услуги, крупных долгов;
  • неполучения оплаченного товара;
  • участия в мошеннических схемах;
  • проблем с вычетом НДС;
  • подписания договора с будущим банкротом.

Если у налоговиков возникнут подозрения, что о неблагонадежности партнера было известно заранее, доказывать непричастность к нелегальным действиям придется через суд. Именно поэтому при проверке ИП стоит получить выписку, которая может быть предъявлена в подобных обстоятельствах в качестве доказательства невиновности.

Проверка контрагента

Стандартная проверка контрагента включает несколько этапов. Необходимо убедиться, что:

  • контрагент сейчас зарегистрирован, а не снят с учета;
  • предоставленные предпринимателем реквизиты являются верными;
  • бизнесмен действительно ведет деятельность в определенной сфере;
  • коммерсант является добросовестным налогоплательщиком и не имеет задолженностей;
  • ИП не включен в черный список ФНС.

Если потенциальным контрагентом выступает организация, данные о ней возможно получить по ОКПО. Этот код присваивается в момент образования юрлица и сохраняется на протяжении всего периода его существования.

Российские налоговики составили список действий, позволяющих проявить так называемую «должную осмотрительность». Признаками действий с повышенным налоговым риском названы:

  • Нежелание ИП участвовать в обсуждении условий поставок, попытки доверить своему представителю подписание договора.
  • Отсутствие документации, подтверждающей полномочия такого представителя.
  • Отсутствие данных об ИП, включая место его нахождения и ведения деятельности.
  • Отсутствие интернет-сайта, рекламы в СМИ, рекомендаций партнеров.
  • Отсутствие сведений о госрегистрации предпринимателя в ЕГРИП.

Проверка ИП проводится другими предпринимателями или компаниями, желающими сотрудничать с бизнесменами. Даже в случае предоставления пакета документации, невозможно быть полностью уверенным в добросовестности будущего контрагента, не выполнив проверку. К тому же документация вполне может оказаться поддельной.

Чтобы не заключать сделки исключительно с благонадежными партнерами, следует проверить предпринимателя на предмет ограничений в его деятельности, наложенных ФНС, ФССП или другими органами. Сделать это можно в режиме онлайн, причем абсолютно бесплатно. Однако для выполнения проверки через интернет-сервисы нужно располагать некоторой информацией. В большинстве случаев для проверки потенциального контрагента достаточно знать его ИНН и ФИО, проверить предпринимателя можно также по ОГРНИП. Результаты проверок, полученных любым способом, следует сохранять, чтобы впоследствии при необходимости доказать свою непричастность к мошенническим схемам.

Как проверить предпринимателя по инн

Все необходимые сведения о компании на одном экране.
Вы сразу увидите рейтинг должной осмотрительности.

Вы можете скачать:

Файл с реквизитами организации
для вставки в договоры

Отчет о проявленной осмотрительности
для ФНС

Выписки из ЕГРЮЛ
с электронной цифровой подписью налоговой

Исследуйте структуру владения компании
и анализируйте риски родительских
и дочерних организаций.

Получайте актуальную информацию о финансовом состоянии контрагента, оценку его кредитоспособности и вероятности банкротства на основе сведений бухгалтерской отчетности.

Все данные берутся из официальных источников и обновляются ежедневно по мере поступления новой информации

API Контрагентио позволит встроить возможности сервиса в бизнес-процессы вашего предприятия.

Автоматически заполняйте данные о контрагентах информацией из официальных источников и проверяйте уровень риска контрагента в вашей корпоративной среде.

  • Банкам
  • Проверка контрагентов
  • Отчет по 115-ФЗ
  • Документация API

Услуги предоставляются ООО «ЕАЕ»

ОГРН 1047796788930
ИНН 7734517839
Москва, ул. Демьяна Бедного, 24, стр. 1

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector